Téma: praní špinavých peněz - Téma: praní špinavých peněz

5. 11.

Oligarchové mohou ukrást stát, náprava je těžká, varuje moldavská premiérka

5. 11.

Zbavit Moldavsko dědictví více než desetileté vlády oligarchy Vlada Plahotniuka se snaží premiérka Maia Sanduová. Někdejší poradkyně šéfa...

7. 10.

Soud zastavil stíhání exmanažera Mostecké uhelné Krause, který si odpykává trest ve Švýcarsku

7. 10.

Městský soud v Praze zastavil trestní stíhání exmanažera Mostecké uhelné společnosti Petra Krause. HN to potvrdil jeho advokát Petr Balcar....

14. 8.

Bývalý uhlobaron Koláček se stal buddhistou a šamanem. Nastoupit trest ale i tak odmítá

14. 8.

Několik měsíců v každém roce trávil bývalý uhlobaron Antonín Koláček v Asii a Jižní Americe. Do Indie a Nepálu jezdil jako oddaný buddhista...

8. 8.

Česko bude opět přísnější než Brusel. Nová regulace kryptoměn dopadne na větší okruh firem a může ohrozit jejich konkurenceschopnost

8. 8.

Firmy, které se věnují byznysu okolo kryptoměn, čeká přísnější kontrola ze strany státu. Nová pravidla proti praní špinavých peněz, která do...

2. 5.

Konec "malého Švýcarska": Lotyšský bankovní most z východu do Evropy se hroutí. Pád začal odhalením, že zdejší banka pere peníze KLDR

2. 5.

Když Jekabs Straume, ředitel lotyšské protikorupční policie KNAB, hovoří o bankách v zemi a praních špinavých peněz, jež se v nich ještě...

7. 2.

Vliv mafie v Itálii ani po několika úderech neslábne. Přizpůsobila se novým podmínkám a místo vraždění se raději infiltrovala do hospodářství

7. 2.

Boj s mafií v Itálii zdaleka nekončí, přestože v policejní síti a následně ve vězeňských celách v poslední době skončily desítky vysoce...

24. 1.

Deutsche Bank má v USA další problém

24. 1.

Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s praním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. S...

9. 1.

Nástroj státu proti praní špinavých peněz nefunguje. Své vlastníky mělo nahlásit více než půl milionu firem, udělal to ale jen zlomek

9. 1.

Přes půl milionu společností mělo mít 1. ledna v novém centrálním rejstříku uvedeného svého skutečného majitele. V termínu jich ale novou...

2. 12. 2018

200 miliard eur z podezřelých obchodů se pralo i přes české banky, tvrdí whistleblower

2. 12. 2018

Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda...

30. 11. 2018

200 miliard eur z podezřelých obchodů se pralo i přes české banky, tvrdí whistleblower. Mohly pocházet z obchodu s drogami či korupce

30. 11. 2018

Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda...

29. 11. 2018

V německé Deutsche Bank proběhla velká razie. Prokuratura banku podezřívá z praní špinavých peněz v rámci kauzy Panama Papers

29. 11. 2018

Aktualizováno

Ve frankfurtském sídle německé banky Deutsche Bank ve čtvrtek začalo zajišťování důkazů, které mají prokázat, že se přes finanční dům praly...

12. 10. 2018

Obří skandál Danske Bank dopadá na celé Dánsko. Stopy praní špinavých peněz vedou až k Putinovi

12. 10. 2018

Existuje-li po vzoru amerického snu také něco jako skandinávský sen, Peter Borgen ho donedávna prožíval. Rodák z města Sarpsborg v jihovýchodním...

5. 9. 2018

Když Západ pere peníze, které ho nakonec zahubí

5. 9. 2018

Západní liberální demokracie si za své oslabení vlastně mohou samy. K jinému závěru nemůže člověk dojít, když se podívá na zprávu deníku...

4. 9. 2018

Klienti ING mohli roky využívat účty ke kriminálním aktivitám. Banka za to zaplatí 775 milionů eur

4. 9. 2018

Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 milionů eur (téměř 20 miliard korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci...

4. 9. 2018

V kauze krácení daní kolem ČKD Praha DIZ čelí obvinění už na 60 lidí. Policie nově odhalila 35 bílých koní

4. 9. 2018

Policisté obvinili v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ dalších 35 lidí. Jde o takzvané bílé koně, kteří podle kriminalistů...

24. 5. 2018

Poslanci stvrdili novelu daňového řádu

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

24. 5. 2018

Poslanci stvrdili novelu daňového řádu

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

24. 5. 2018

Banky a advokáti nebudou moci chránit data klientů před finanční správou. Poslanci ANO, pirátů, SPD a KSČM přehlasovali Senát

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

21. 5. 2018

Kleptokrati napojení na Putina perou v City peníze a obcházejí sankce, varují britští poslanci a vyzývají Mayovou, aby zasáhla

21. 5. 2018

Podle britských poslanců využívají ruští "kleptokrati" spojení s Vladimirem Putinem finanční služby v Londýně k praní špinavých peněz. Poslanci...

3. 5. 2018

Od kšeftů s kaviárem ke krácení daní a praní špinavých peněz v ČKD. Napotřetí už policie Petra Speychala obvinila

3. 5. 2018

Už před listopadem 1989 kšeftoval s ruským šampaňským a kaviárem, pak s Radimem Passerem podnikal v realitách. Od konce 90. let začal Petr...

nabídka pracovních pozic

Práce

Kurzy

Další nabídky práce »

reklama